Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội là 74 cổ đông, đại diện cho 7.673.842 cổ phần (tương ứng 76,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Về phía Công ty mẹ là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD có ông Nguyễn Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty tham dự chỉ đạo Đại hội.
Đại hội được tổ chức ngay tại hội trường công ty HUD3
Đại hội đã được nghe Báo cáo của HĐQT về kết quả giám sát nhiệm vụ năm 2014; nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Kế hoạch 2015, phương hướng, nhiệm vụ 2015 - 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kế hoạch năm 2015; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận....
ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo các tại Đại hội
Theo Báo cáo tại đại hội, kết thúc nhiệm kỳ II (2010 - 2015), HUD3 đã hoàn thành Kế hoạch kinh doanh với những kết quả khả quan: Tốc độ tăng trưởng đạt từ 7% đến 8%/năm (đạt chỉ tiêu phấn đấu). Doanh thu tăng trưởng ở mức 5-7%/năm. Nộp ngân sách nhà nước với 5 năm liên tiếp khoảng 125 tỷ đồng. Thu nhập bình quân tăng dần đều và duy trì ở mức ổn định 4-5 triêụ đồng/người/tháng. Về quy mô, công ty đã có sự tăng trưởng đáng kể; cụ thể tới thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu đã tăng 1,19 lần (từ 136,5 tỷ lên 162,1 tỷ đồng). Riêng trong năm 2014: Doanh thu đạt: 295,15 tỷ đồng ; lợi nhuận trước thuế: 14,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 11,6 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 26,5 tỷ đồng (đạt 265% kế hoạch).
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua mức chia cổ tức năm 2014 là 6,5% trên vốn điều lệ (tương ứng số tiền xấp xỉ 6,5 tỷ đồng). Kế hoạch sản xuất năm 2015 với Tổng giá trị SXKD đạt 520 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng sản lượng xây lắp, 220 tỷ đồng kinh doanh nhà; giá trị lợi nhuận mục tiêu là 15,7 tỷ đồng, nộp ngân sách 16 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức dự kiến là 6,8%/ vốn điều lệ.
Đại hội cổ đông cũng nhất trí thông qua kế hoạch điều chỉnh dự án đầu tư Hanel-HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, cơ cấu căn hộ sẽ điều chỉnh giảm diện tích trung bình từ 100m2 xuống 70m2 để đảm bảo hiệu quả kinh doanh dự án. Dự kiến dự án sẽ hoàn tất thủ tục điều chỉnh trong năm 2015 và bắt đầu khởi công vào đầu năm 2016. Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty HUD phát biểu tại Đại hội
Thông báo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty HUD cho biết trong năm 2015 này, HUD sẽ xem xét thoái vốn tại công ty HUD3, cụ thể Hội đồng thành viên Tổng công ty đã nhất trí sẽ bán bớt cổ phần trong số 51% cổ phần đang nắm giữ tại HUD3 để chỉ còn sở hữu khoảng 20-30% số cổ phần, việc thoái vốn tạo điều kiện chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty HUD3 và các công ty thành viên khác, cũng giúp cho các công ty này có cơ hội tham gia thi công các gói thầu xây lắp do HUD làm Chủ đầu tư. ông Hùng cũng cho biết, dù thoái vốn nhưng HUD sẽ luôn giúp đỡ HUD3 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có lĩnh vực đầu tư dự án.
Đại hội cũng đã tiến hành bẩu cử Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ thống nhất cao trên 90%, Danh sách HĐQT gồm 05 thành viên vẫn được giữ nguyên như trước Đại hội gồm:
1. Ông Phan Trường Sơn
2. Ông Vương Đăng Phương
3. Ông Nguyễn Mạnh Thắng
4. Ông Nguyễn Huy Hưng
5. Ông Trần Mạnh Hùng
Hội đồng quản trị công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.
1. Ông Tạ Duy Hưng
2.Ông Lê Ngọc Vinh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chụp hình lưu niệm cùng ông Nguyễn Đức Hùng và ông Trần Đình Vọng - Nguyên chủ tịch HĐQT công ty HUD3
Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 với nhiều nội dung quan trọng
2015-05-21
