2014-04-15

Sáng 15/4/2014 tại hội trường trụ sở, tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Tại Đại hội, kế hoạch SXKD năm 2014 và nhiều vấn đề được thông qua.

Tham dự Đại hội có 67 cổ đông có mặt, 14 cổ đông ủy quyền trong tổng số 469 cổ đông theo danh sách đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD chốt ngày 20/3/2014, đại diện cho 7.715.295 cổ phần, tương ứng với 77,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Về phía công ty mẹ (cổ đông lớn) Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị có sự tham dự của ông Nghiêm Văn Bang, Chủ tịch hội đồng thành viên và các đồng chí trong Ban kiểm soát, các Phòng ban Tổng công ty.

Đại hội diễn ra ngay tại văn phòng làm việc mới của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
Tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐH năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014; bà Lê Thị Lan – Trưởng ban kiểm soát đã đọc báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát năm 2013; ông Trịnh Duy Hoàn- Kế toán trưởng công bố báo cáo tài chính và công khai các chỉ tiêu phân bổ lợi nhuận năm 2013.
Trong các nội dung báo cáo, đáng chú ý là việc Công ty đã hoàn thành cơ bản các kế hoạch cổ đông giao phó, với tổng giá trị SXKD năm 2014 đạt 454 tỷ đồng (101%), lợi nhuận trước thuế đạt 18,92 tỷ đồng, dự kiến phân chia cổ tức 9% năm/ vốn điều lệ (tương đương số tiền xấp xỉ 9 tỷ đồng).

ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HUD3 báo cáo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đánh giá những thành công mà HUD3 đã làm được trong năm vừa qua, trong đó có việc hoàn thành việc xây dựng và bàn giao căn hộ dự án HUD3 Tower, chuyển trụ sở về địa chỉ mới khang trang, to đẹp hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý Hội đồng quản trị HUD3 cần có những quyết sách hợp lý trong kế hoạch đầu tư đối với các dự án đang và sẽ triển khai như dự án C-CT3 Tây Nam hồ Linh Đàm; dự ánHanel-HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh, dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng...

Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại hội đã bỏ phiếu thông qua việc xin rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát (trưởng ban) đối với bà Lê Thị Lan, đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung ông Tạ Duy Hưng vào Ban kiểm soát. Dự kiến ông Tạ Duy Hưng sẽ là Trưởng ban sau khi Ban kiểm soát họp trong những ngày tới. Đại hội cũng đã bỏ phiếu thông qua 14 nội dung trong đó có các nội dung quan trọng sau đây:
Thông qua kết quả SXKD năm 2013, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 18,92 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,45 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2013 được phân phối như sau: trích quỹ đầu tư phát triển 3,6 tỷ đồng; dự phòng tài chính 0,72 tỷ; quỹ khen thưởng phúc lợi 1,1 tỷ đồng; chi trả cổ tức 9 tỷ đồng.
Thông kế hoạch SXKD năm 2014 với Tổng giá trị SXKD 475 tỷ đồng; trong đó sản lượng xây lắp 300 tỷ đồng; kinh doanh nhà 175 tỷ đồng; doanh thu 270 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng; mức cổ tức dự kiến 6%/năm trên vốn điều lệ (6 tỷ đồng).
Thông qua việc chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh về Tòa nhà HUD3 Tower 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.
Thông qua công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán công ty trong năm 2014 và một số nội dung khác liên quan.
Chi tiết theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đính kèm

Một số hình ảnh tại Đại hội: